钱柜国际公用召开第十届董事会、监事会第一次会议_钱柜国际公用
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  • 钱柜国际公用召开第十届董事会、监事会第一次会议

    钱柜国际于2017年5月25日下午在公司21楼第一会议室召开第十届董事会第一次会议,公司全体董事参加了会议,公司监事、高级管理人员列席会议,会议由董事局主席杨国平先生主持。与会董事经认真审议,通过了以下议案:

    1、选举杨国平先生为公司第十届董事会董事局主席。

    2、聘任梁嘉玮先生为公司总裁。

    3、聘任庄建浩先生、杨卫标先生、金波先生为公司副总裁。

    4、聘任赵瑞钧先生为公司财务副总监(主持工作)。

    5、聘任金波先生为第十届董事会董事会秘书。

    6、聘任曹菁先生为第十届董事会证券事务授权代表。

    7、第十届董事会设立薪酬与考核委员会,成员为:王开国、杨国平、姚祖辉。王开国任主任委员,俞敏任执行秘书。

    8、第十届董事会设立审计委员会,成员为:王鸿祥、姚祖辉、邹小磊。王鸿祥任主任委员,曹菁任执行秘书。

    9、第十届董事会设立提名委员会,成员为:姚祖辉、杨国平、刘正东。姚祖辉任主任委员,俞敏任执行秘书。

    以上人员任期至公司第十届董事会届满止。

    本次董事会还审议通过了《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》、《关于非公开发行可交换公司债券的预案》、《关于发行境内外债务融资工具的预案》、《关于召集2017年度第一次临时股东大会的议案》。

    此前,在公司第十届监事会第一次会议上选举杨继才先生担任第十届监事会监事会主席。